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SISTEMAS DE CONTROL
           GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
 Como entidad colaboradora con la Seguridad   Todas estas medidas responden al décimo   NORMATIVO (COMPLIANCE)
 Social, en MC MUTUAL tenemos la responsabilidad   principio del Pacto Mundial de las Naciones
 de gestionar con transparencia y eficiencia   Unidas, por el que se establece que “las empresas
           En MC MUTUAL queremos asegurar el cumplimiento           ` Promover buenas prácticas y transparencia
 los recursos públicos de la Administración. Por   deben trabajar contra la corrupción en todas sus
           normativo y la ética empresarial mediante el análisis   entre equipos y líderes (actitudes y valores).
 ello,  nuestros  estados  contables son  auditados   formas, incluidas la extorsión y el soborno”.
           y la evaluación de riesgos, el establecimiento de
 anualmente por la Intervención General de                          ` Proteger a empleados y empleadas, personal
 la Seguridad Social y, además, internamente   Durante el ejercicio 2020 se ha elaborado un   controles internos y las auditorías. Es, sin duda, una   directivo y a la entidad de los riesgos que
 contamos con los siguientes mecanismos de   análisis  del  modelo  de  gestión  de  riesgos  de  la   alta responsabilidad en la que se involucran los   conllevan las malas prácticas.
 control que refuerzan y garantizan nuestra gestión   mutua, que ha culminado en un nuevo Modelo   principales órganos de gobierno de la mutua para     ` Establecer los canales de denuncia apropiados.
 responsable:  de Gobierno, aprobado por la Junta Directiva   garantizar el compromiso y la voluntad de aplicar
 en fecha 30 de septiembre. Dicho modelo tiene,   una cultura corporativa responsable, ética y legal   Durante el ejercicio 2020, el Comité de Cumplimento
   ` Centralización de las compras.  entre sus objetivos, el refuerzo de la coordinación   con los siguientes objetivos:  Normativo ha realizado nueve reuniones.

   ` Política de seguridad de la gestión de la   e  integración  de  la  gestión  de  riesgos  de  la     ` Asegurar que existen los mecanismos para
 información  sanitaria  (consentimientos  entidad y se articula en tres líneas de defensa:   garantizar el cumplimiento normativo.
 informados, información a pacientes, etc.).  una primera línea, que gestiona la actividad diaria
 de la organización (estructura territorial y servicios
   ` Comisión  de  farmacia  que  gestiona  centrales),  una  segunda  línea  que  coordina  y
 medicamentos y productos sanitarios.
 supervisa la gestión de los riesgos y el cumplimiento
   ` Delegado  de  Protección  de  Datos  para   normativo (Comité de Integridad y Cumplimiento   ORGANIGRAMA
 garantizar la protección de datos personales.  y Departamento de Gestión y Control de Riesgos),
 y una tercera línea que asegura todo el sistema
   ` Departamento  de  Auditoría  Interna
 que supervisa todos los procedimientos   mediante la auditoría (Departamento de Auditoría
 Interna y Comité de Auditoría).
 administrativos.

   ` Auditoría legal del sistema de prevención.  A partir de 1 de enero de 2021, la gestión
   ` Comisión de Igualdad.  integrada y visión global que persigue el nuevo
 Modelo de Gobierno de Gestión de Riesgos dará
   ` Comisión de Empresa Saludable.  lugar a la desaparición de diversos comités, para
   ` Comisión de Salud y Bienestar.  integrar sus funciones en el Comité de Integridad
 y Cumplimiento o, en su caso, en la estructura de
   ` Comisión de Bioseguridad.
 gestión funcional.
   ` Comité de Ética.
   ` Comités de Seguridad y Salud.

   ` Comité de cumplimiento normativo, liderado
 por el Compliance Officer.

   ` Mapa de riesgos penales (que incluye delitos
 por corrupción).

   ` Mapa de riesgos global y operativo.
   ` Política de gestión de riesgos.

   ` Departamento  de  Gestión  y  Control  de
 Riesgos, que da soporte al modelo de gestión
 de riesgos.










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