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SISTEMAS DE CONTROL
                                                                                                                                  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
           Como entidad colaboradora con la Seguridad           Todas estas medidas responden al décimo                           NORMATIVO (COMPLIANCE)
           Social, en MC MUTUAL tenemos la responsabilidad      principio del Pacto Mundial de las Naciones
           de gestionar con transparencia y eficiencia          Unidas, por el que se establece que “las empresas
                                                                                                                                  En MC MUTUAL queremos asegurar el cumplimiento           ` Promover buenas prácticas y transparencia
           los recursos públicos de la Administración. Por      deben trabajar contra la corrupción en todas sus
                                                                                                                                  normativo y la ética empresarial mediante el análisis   entre equipos y líderes (actitudes y valores).
           ello,  nuestros  estados  contables son  auditados   formas, incluidas la extorsión y el soborno”.
                                                                                                                                  y la evaluación de riesgos, el establecimiento de
           anualmente por la Intervención General de                                                                                                                                       ` Proteger a empleados y empleadas, personal
           la Seguridad Social y, además, internamente          Durante el ejercicio 2020 se ha elaborado un                      controles internos y las auditorías. Es, sin duda, una   directivo y a la entidad de los riesgos que
           contamos con los siguientes mecanismos de            análisis  del  modelo  de  gestión  de  riesgos  de  la           alta responsabilidad en la que se involucran los        conllevan las malas prácticas.
           control que refuerzan y garantizan nuestra gestión   mutua, que ha culminado en un nuevo Modelo                        principales órganos de gobierno de la mutua para         ` Establecer los canales de denuncia apropiados.
           responsable:                                         de Gobierno, aprobado por la Junta Directiva                      garantizar el compromiso y la voluntad de aplicar
                                                                en fecha 30 de septiembre. Dicho modelo tiene,                    una cultura corporativa responsable, ética y legal   Durante el ejercicio 2020, el Comité de Cumplimento
               ` Centralización de las compras.                 entre sus objetivos, el refuerzo de la coordinación               con los siguientes objetivos:                        Normativo ha realizado nueve reuniones.

               ` Política de seguridad de la gestión de la      e  integración  de  la  gestión  de  riesgos  de  la                  ` Asegurar que existen los mecanismos para
              información    sanitaria   (consentimientos       entidad y se articula en tres líneas de defensa:                     garantizar el cumplimiento normativo.
              informados, información a pacientes, etc.).       una primera línea, que gestiona la actividad diaria
                                                                de la organización (estructura territorial y servicios
               ` Comisión  de  farmacia   que    gestiona       centrales),  una  segunda  línea  que  coordina  y
              medicamentos y productos sanitarios.
                                                                supervisa la gestión de los riesgos y el cumplimiento
               ` Delegado  de  Protección  de  Datos  para      normativo (Comité de Integridad y Cumplimiento                    ORGANIGRAMA
              garantizar la protección de datos personales.     y Departamento de Gestión y Control de Riesgos),
                                                                y una tercera línea que asegura todo el sistema
               ` Departamento   de    Auditoría    Interna
              que supervisa todos los procedimientos            mediante la auditoría (Departamento de Auditoría
                                                                Interna y Comité de Auditoría).
              administrativos.

               ` Auditoría legal del sistema de prevención.     A partir de 1 de enero de 2021, la gestión
               ` Comisión de Igualdad.                          integrada y visión global que persigue el nuevo
                                                                Modelo de Gobierno de Gestión de Riesgos dará
               ` Comisión de Empresa Saludable.                 lugar a la desaparición de diversos comités, para
               ` Comisión de Salud y Bienestar.                 integrar sus funciones en el Comité de Integridad
                                                                y Cumplimiento o, en su caso, en la estructura de
               ` Comisión de Bioseguridad.
                                                                gestión funcional.
               ` Comité de Ética.
               ` Comités de Seguridad y Salud.

               ` Comité de cumplimiento normativo, liderado
              por el Compliance Officer.

               ` Mapa de riesgos penales (que incluye delitos
              por corrupción).

               ` Mapa de riesgos global y operativo.
               ` Política de gestión de riesgos.

               ` Departamento  de  Gestión  y  Control  de
              Riesgos, que da soporte al modelo de gestión
              de riesgos.










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