Page 28 - Memòria 2020_CA
P. 28

SISTEMES DE CONTROL
                                                                                                                                  GARANTIA DE COMPLIMENT
           Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat            ` Departament de Gestió i Control de Riscos,                  NORMATIU (COMPLIANCE)
           Social, a MC MUTUAL tenim la responsabilitat            que dona suport al model de gestió de riscos.
           de gestionar amb transparència i eficiència els
           recursos  públics  de  l'Administració.  Per  això,  els   Totes aquestes mesures responen al desè principi            A MC MUTUAL volem assegurar el compliment                ` Promoure bones pràctiques i transparència
           nostres estats comptables són auditats anualment     del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual                 normatiu i l'ètica empresarial mitjançant l'anàlisi     entre equips i líders (actituds i valors).
           per la Intervenció General de la Seguretat Social i,   s'estableix que "les empreses han de treballar                  i l'avaluació de riscos, l'establiment de controls       ` Protegir empleats i empleades, personal
           a més, internament comptem amb els mecanismes        contra la corrupció en totes les seves formes,                    interns i les auditories. És, sens dubte, una alta      directiu i l'entitat dels riscos que comporten les
           de control següents, que reforcen i garanteixen la   incloses l'extorsió i el suborn".                                 responsabilitat en què s'involucren els principals      males pràctiques.
                                                                                                                                  òrgans de govern de la mútua per garantir el
           nostra gestió responsable:
                                                                Durant l'exercici 2020 s'ha elaborat una anàlisi del              compromís i  la  voluntat  d'aplicar  una  cultura       ` Establir els canals de denúncia apropiats.
               ` Centralització de les compres.                 model de gestió de riscos de la mútua, que ha                     corporativa responsable, ètica i legal amb els       Durant l'exercici 2020, el Comitè de Compliment
                                                                culminat en un Model de Govern nou, aprovat                       objectius següents:
               ` Política de seguretat de la gestió de la       per la Junta Directiva en data 30 de setembre.                                                                         Normatiu ha celebrat nou reunions.
              informació sanitària (consentiments informats,
                                                                Aquest model té, entre els objectius, el reforç de                    ` Assegurar que existeixen els mecanismes que
              informació a pacients, etc.).
                                                                la coordinació i integració de la gestió de riscos                   garanteixin el compliment normatiu.
               ` Comissió  de  Farmàcia,   que   gestiona       de l'entitat, i s'articula en tres línies de defensa:
              medicaments i productes sanitaris.                una primera línia que gestiona l'activitat diària de
                                                                l'organització (estructura territorial i serveis centrals),
               ` Delegat de Protecció de Dades per garantir la
              protecció de dades personals.                     una segona línia que coordina i supervisa la gestió               ORGANIGRAMA
                                                                dels  riscos  i  el  compliment  normatiu  (Comitè
               ` Departament d'Auditoria Interna que supervisa   d'Integritat i compliment i Departament de gestió i
              tots els procediments administratius.             Control de riscos), i una tercera línia que assegura                                                                                         Junta General

               ` Auditoria legal del sistema de prevenció.      tot el sistema mitjançant l'auditoria (Departament                              Comitè Compliment Normatiu
                                                                d'auditoria interna i Comitè d'Auditoria).                                                                                                 Junta Directiva /
               ` Comissió d'Igualtat.
                                                                                                                                                                                                          Comissió Permanent
               ` Comissió d'Empresa Saludable.                  A partir d'1 de gener de 2021, la gestió integrada
                                                                i la visió global que persegueix el nou Model de
               ` Comissió de Salut i Benestar.                                                                                                                                                             Director General
                                                                Govern de Gestió de Riscos ha de donar lloc a la
               ` Comissió de Bioseguretat.                      desaparició de diversos comitès, per a integrar-ne

               ` Comitè d'Ètica.                                les funcions en el Comitè d'Integritat i Compliment                     Responsable        Responsable        Responsable
                                                                o, si s'escau, en l'estructura de gestió funcional.
               ` Comitès de Seguretat i Salut.                                                                                        Auditoria Interna   Serveis Jurídics     Estratègia

               ` Comitè de compliment normatiu, liderat pel
              Compliance Officer.
               ` Mapa de riscos penals (que inclou delictes per                                                                                                                             Comitè Executiu
              corrupció).

               ` Mapa de riscos global i operatiu.
               ` Política de gestió de riscos.



                                                                                                                                                   Àrea Persones,                   Àrea Prestació
                                                                                                                                    Àrea Interna        RSE          Estratègica i    Sanitària i      Direcció        Direcció
                                                                                                                                                   i Comunicació    Relació amb el   Econòmica         Zona A           Zona B
                                                                                                                                                                      Mutualista


                                                                                                                                                   Zones de Negoci i Divisions de Serveis Compartits







      28          MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                                                                                                    MC MUTUAL. Memòria 2020                   29
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33